\u00a0<\/p>\n\n
Procediment de gesti\u00f3 del sistema intern d’informaci\u00f3 <\/p>\n\n
PROPIETATS DEL DOCUMENT<\/strong> <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n T\u00edtol document: Procediment de gesti\u00f3 del sistema intern d’informaci\u00f3<\/strong> <\/p>\n\n Propietari: Compliance Officer P\u00e0gines: 15<\/strong> <\/p>\n\n Aprovat: \u00d2rgan d’Administraci\u00f3 Data: 08.06.23<\/strong> <\/p>\n\n Classificaci\u00f3 document: P\u00daBLIC<\/strong> <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n HISTORIAL DE REVISIONS<\/strong> <\/p>\n\n VERSI\u00d3 DATA DETALLS<\/strong> <\/p>\n\n 1.0 20\/05\/22 Versi\u00f3 inicial.<\/strong> <\/p>\n\n 2.0 08\/06\/23 Adaptaci\u00f3 a Llei 2\/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecci\u00f3 de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupci\u00f3.<\/strong> <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n \u00cdNDEX<\/strong> <\/p>\n\n ANNEX<\/strong> <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 1. OBJECTE I \u00c0MBIT MATERIAL D’APLICACI\u00d3<\/strong> <\/p>\n\n Aquest document regula el funcionament del Sistema Intern d’Informaci\u00f3 que CENTRE ESPORTIU MANACOR, SL (d’ara endavant, CEM o \u201cl’Organitzaci\u00f3\u201d) ha habilitat per comunicar qualsevol sospita o violaci\u00f3 de normativa externa o interna, comesa al seu si o al seu nom. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n En aquest sentit, aquest document desenvolupa la gesti\u00f3, investigaci\u00f3 i resposta davant les comunicacions realitzades. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n Aquest procediment defineix el funcionament del Sistema Intern d’Informaci\u00f3 de CEM, que \u00e9s el conjunt d’elements que interaccionen entre si i que tenen com a finalitat espec\u00edfica regular la implantaci\u00f3 del mecanisme per prevenir i detectar la comissi\u00f3 d’irregularitats, aix\u00ed com atorgar una protecci\u00f3 adequada a totes les persones que informin sobre alguna de les accions o omissions a qu\u00e8 fa refer\u00e8ncia l’article 2 de la Llei 2\/202. sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupci\u00f3: <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n \u00b7 Qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Uni\u00f3 Europea, i sempre que: <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n – Entreu dins l’\u00e0mbit d’aplicaci\u00f3 dels actes de la Uni\u00f3 Europea enumerats a l’Annex de la Directiva (UE) 2019\/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecci\u00f3 de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Uni\u00f31. S’inclouen com a ANNEX al present Procediment alguns exemples recollits a la Directiva. <\/p>\n\n – Afectin els interessos financers de la Uni\u00f3 Europea tal com es preveu a l’article 325 del Tractat de Funcionament de la Uni\u00f3 Europea (TFUE); <\/p>\n\n – Incideixen en el mercat interior, tal com preveu l’article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Uni\u00f3 Europea en mat\u00e8ria de compet\u00e8ncia i ajudes atorgades pels Estats, aix\u00ed com les infraccions relatives al mercat interior en relaci\u00f3 amb els actes que infringeixin les normes de l’impost sobre societats o amb pr\u00e0ctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que societats. <\/p>\n\n \u00b7 Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracci\u00f3 penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s’entenen compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus que impliquin menyscapte econ\u00f2mic per a la Hisenda P\u00fablica i la Seguretat. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n Igualment, t\u00e9 com a objectiu atorgar una protecci\u00f3 adequada a les persones que informin sobre els possibles riscos o incompliments de normativa externa, aix\u00ed com de les disposicions del Codi \u00c8tic o de qualsevol altra norma interna de CEM. <\/p>\n\n El Sistema Intern d’Informaci\u00f3 no \u00e9s una b\u00fastia de queixes o reclamacions, per la qual cosa si s’admet qualsevol comunicaci\u00f3 d’aquest tipus, no ser\u00e0 admesa. <\/p>\n\n Queden excloses de la protecci\u00f3 del present procediment les comunicacions sobre: <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n \u00b7 Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses per algun canal intern d’informaci\u00f3 o per alguna de les causes previstes a l’article 18.2. a) de la Llei 2\/2023, de 20 de febrer. <\/p>\n\n \u00b7 Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin \u00fanicament l’informant i les persones a qui es refereixi la comunicaci\u00f3 o revelaci\u00f3. <\/p>\n\n \u00b7 Informacions que ja siguin p\u00fabliques o que constitueixin mers rumors. <\/p>\n\n \u00b7 Consultes sobre la interpretaci\u00f3 del Codi \u00c8tic i de Conducta, de qualsevol altra norma interna o de la legislaci\u00f3 aplicable. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 2. \u00c0MBIT D’APLICACI\u00d3 PERSONAL<\/strong> <\/p>\n\n Aquest procediment aplica a tots els membres i col\u00b7laboradors de CEM, concretament: <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n \u00b7 Tots els empleats de CEM, independentment de la seva categoria o posici\u00f3 i del model de contractaci\u00f3 mitjan\u00e7ant el qual estiguin vinculats a l’Organitzaci\u00f3, incloent-hi becaris, personal temporal, voluntaris, directius, aix\u00ed com l’\u00d2rgan d’Administraci\u00f3. Tots tenen l’obligaci\u00f3 de comunicar qualsevol risc o incompliment de la legislaci\u00f3 aplicable i de la normativa interna a trav\u00e9s dels canals habilitats. <\/p>\n\n \u00b7 Candidats a empleats en els casos en qu\u00e8 la informaci\u00f3 sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el proc\u00e9s de selecci\u00f3 o de negociaci\u00f3 precontractual. <\/p>\n\n \u00b7 Antics treballadors que haguessin tingut coneixement de qualsevol infracci\u00f3 en el marc d\u201funa relaci\u00f3 laboral ja finalitzada. <\/p>\n\n \u00b7 Qualsevol persona que treballi per a sota la supervisi\u00f3 i la direcci\u00f3 de contractistes, subcontractistes i prove\u00efdors. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 3. EL SISTEMA D’INFORMACI\u00d3: ELEMENTS I CONCEPTES B\u00c0SICS<\/strong> <\/p>\n\n El Sistema intern d’informaci\u00f3 de CEM es conforma dels elements seg\u00fcents: <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n \u00b7 Pol\u00edtica del sistema intern d’informaci\u00f3 <\/p>\n\n \u00b7 Procediment de gesti\u00f3 del sistema intern d’informaci\u00f3 <\/p>\n\n \u00b7 Responsable del Sistema <\/p>\n\n \u00b7 Canal \u00c8tic <\/p>\n\n \u00b7 Canal extern de comunicaci\u00f3 <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n A efectes del present procediment es prendran en compte les seg\u00fcents definicions o conceptes b\u00e0sics: <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 1. Comunicaci\u00f3 o den\u00fancia: informaci\u00f3 rebuda al Sistema intern d’informaci\u00f3 de CEM que tingui per objecte posar en coneixement possibles riscos o incompliments normatius. <\/p>\n\n 2. Consulta: informaci\u00f3 rebuda al Sistema intern d’informaci\u00f3 relacionada amb dubtes sobre la interpretaci\u00f3 del Codi \u00c8tic i de Conducta, de qualsevol altra norma interna o de la legislaci\u00f3 aplicable. <\/p>\n\n 3. Informant: ser\u00e0 la persona que realitza la comunicaci\u00f3 a trav\u00e9s del sistema intern dinformaci\u00f3 habilitat per lorganitzaci\u00f3. <\/p>\n\n 4. Denunciat o persona afectada: persona contra la qual es dirigeix \u200b\u200bla comunicaci\u00f3. <\/p>\n\n 5. Tercer intervinent: persona o persones a qu\u00e8 s’esmenta en la comunicaci\u00f3 o que es veuen involucrades en el proc\u00e9s de recerca, sense que siguin denunciant ni denunciat (per exemple, testimonis). <\/p>\n\n 6. Instructor: persona encarregada de fer recerca dels fets comunicats. <\/p>\n\n 7. Autoritat Independent de Protecci\u00f3 de l’Informant (AAI): ens de dret p\u00fablic amb personalitat jur\u00eddica pr\u00f2pia i independ\u00e8ncia org\u00e0nica i funcional respecte de l’Executiu i del Sector p\u00fablic la tasca del qual engloba, entre d’altres, la porta del canal extern de comunicacions, assumpci\u00f3 de la condici\u00f3 d’\u00f2rgan consultiu i assessorament del Govern en mat\u00e8ria de protecci\u00f3 de l’informant, de la compet\u00e8ncia sancionadora en la mat\u00e8ria. <\/p>\n\n 8. Canal extern d’informaci\u00f3: via de comunicaci\u00f3 per presentar den\u00fancies davant de l’Autoritat Independent de Protecci\u00f3 de l’Informant (AAI) <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 4. MARC NORMATIU<\/strong> <\/p>\n\n Per al desenvolupament i l’execuci\u00f3 del procediment s’ha pres com a refer\u00e8ncia la normativa seg\u00fcent: <\/p>\n\n \u00b7 Directiva (UE) 2019\/1937 del Parlament Europeu i de 23 d’octubre del 2019 relativa a la protecci\u00f3 de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Uni\u00f3. <\/p>\n\n \u00b7 Llei 2\/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecci\u00f3 de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupci\u00f3. <\/p>\n\n \u00b7 Reglament (UE) 2016\/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecci\u00f3 de les persones f\u00edsiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulaci\u00f3 d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95\/46\/CE (Reglament general de protecci\u00f3 de dades) <\/p>\n\n \u00b7 Llei org\u00e0nica 3\/2018, de 5 de desembre, de protecci\u00f3 de dades personals i garantia dels drets digitals. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 5. ROLS I RESPONSABILITATS<\/strong> <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 6. EL RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACI\u00d3<\/strong> <\/p>\n\n L’\u00d2rgan d’Administraci\u00f3 ha designat com a Responsable de la Gesti\u00f3 del Sistema Intern d’Informaci\u00f3 (tamb\u00e9 anomenat Responsable del Sistema) el Director d’Administraci\u00f3 de CEM: Antoni Illa. <\/p>\n\n En aquest sentit, tant el nomenament com el cessament del Responsable del Sistema, hauran de ser notificats a l’Autoritat Independent de Protecci\u00f3 de l’Informant, AAI, o si escau, a les autoritats o \u00f2rgans competents de les comunitats aut\u00f2nomes, en l’\u00e0mbit de les seves compet\u00e8ncies respectives, en el termini de deu (10) dies h\u00e0bils seg\u00fcents, i s’han d’especificar, en el cas. <\/p>\n\n El Responsable del Sistema desenvolupar\u00e0 les seues funcions de forma independent i aut\u00f2noma respecte de la resta dels \u00f2rgans, sense rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i disposar\u00e0 de tots els mitjans personals i materials necessaris per a dur-les a terme. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 7. GARANTIES I DRETS<\/strong> <\/p>\n\n CEM garanteix el compliment de les seg\u00fcents garanties i drets: <\/p>\n\n – Es garanteix la confidencialitat de la identitat de l’informant, de qualsevol tercer intervinent i de totes les informacions en una comunicaci\u00f3 o investigaci\u00f3, aix\u00ed com de totes les actuacions que es desenvolupin. Sense perjudici d’aix\u00f2, les dades de les persones esmentades podran ser facilitades a les autoritats administratives o judicials, en cas que siguin requerides com a conseq\u00fc\u00e8ncia de la incoaci\u00f3 de qualsevol procediment derivat de l’objecte de la comunicaci\u00f3. <\/p>\n\n Aix\u00ed mateix, poden tenir coneixement de la identitat de la persona informant les persones imprescindibles per dur a terme la investigaci\u00f3 pertinent. La persona encarregada de la investigaci\u00f3 evitar\u00e0, en tot cas, durant la tramitaci\u00f3 de la investigaci\u00f3, la identificaci\u00f3, tant directa com per refer\u00e8ncia, de l’informant. Aquesta garantia de confidencialitat s’est\u00e9n fins i tot un cop finalitzada la investigaci\u00f3. <\/p>\n\n – L’informant tindr\u00e0, en tot cas, la possibilitat de fer les comunicacions de forma an\u00f2nima sense necessitat de facilitar cap mena de dades tendents a la seva identificaci\u00f3. <\/p>\n\n – Es garanteix l’abs\u00e8ncia de repres\u00e0lies, directes o indirectes, per a totes aquelles comunicacions fetes de bona fe. Qualsevol comunicaci\u00f3 feta de mala fe donar\u00e0 lloc a les accions oportunes per part de CEM. Si aquesta garantia de no repres\u00e0lia fos vulnerada, haur\u00e0 de ser denunciat i, si un cop investigats els fets, es confirma, podr\u00e0 ser objecte de mesures disciplin\u00e0ries. Aquesta garantia tamb\u00e9 s’est\u00e9n a tota persona que participi a la investigaci\u00f3 (ex. testimonis), sempre que la seva intervenci\u00f3 es faci de bona fe. <\/p>\n\n – Amb la recepci\u00f3 de la comunicaci\u00f3 i linici de la recerca, la persona afectada haur\u00e0 de ser informada de linici del procediment i del seu objecte llevat que, per motius de la recerca, fos necessari endarrerir la comunicaci\u00f3. Una vegada comunicada lobertura del procediment, tindr\u00e0 dret a aportar tots els mitjans de prova que consideri pertinents per a la seva defensa. Igualment, tindr\u00e0 acc\u00e9s a totes les proves que s’hagin pogut demanar, per\u00f2 en cap cas, a la identitat de l’informant. <\/p>\n\n Durant el curs de la investigaci\u00f3, la persona afectada tindr\u00e0 dret a formular totes les al\u00b7legacions que consideri oportunes. En qualsevol cas, abans de l’emissi\u00f3 de la resoluci\u00f3, se us donar\u00e0 tr\u00e0mit d’al\u00b7legacions a l’investigat. <\/p>\n\n – Es garanteix la presumpci\u00f3 d’innoc\u00e8ncia de la persona afectada durant tot el procediment fins a l’emissi\u00f3 de resoluci\u00f3. Per aix\u00f2, en cap cas no es poden dur a terme mesures restrictives o coercitives. \u00danicament, es poden adoptar mesures cautelars en determinats casos degudament justificats (per exemple, Assetjament) i\/o ser imposades mesures d’assegurament de la prova quan siguin estrictament imprescindibles, i sempre atenent els principis de raonabilitat i proporcionalitat. <\/p>\n\n Quan una comunicaci\u00f3 sigui remesa per altres vies a les espec\u00edficament establertes oa membres del personal no responsable del seu tractament, s’ha de remetre amb car\u00e0cter immediat al Responsable del Sistema, i en tot cas ha de mantenir el deure de confidencialitat. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 8. CANAL INTERN DE COMUNICACI\u00d3: CANAL \u00c8TIC<\/strong> <\/p>\n\n Per poder realitzar qualsevol comunicaci\u00f3 que es trobe dins de l’\u00e0mbit material d’aplicaci\u00f3 descrit a l’apartat 1, el Sistema Intern d’Informaci\u00f3 de CEM compta amb un Canal \u00c8tic accessible a trav\u00e9s d’aquestes vies: – Correu electr\u00f2nic: sii@rafanadalacademy.com <\/p>\n\n Un exemple per aconseguir l’anonimat: utilitzar un correu electr\u00f2nic gen\u00e8ric \u2013no nominatiu, creat exclusivament a aquest fi- o de qualsevol altre mitj\u00e0 que permeti ocultar la seva identitat. <\/p>\n\n – A sol\u00b7licitud de l’informant, la comunicaci\u00f3 es podr\u00e0 fer mitjan\u00e7ant una reuni\u00f3 presencial en el termini m\u00e0xim de set (7) dies naturals. L’esmentada reuni\u00f3 es documentar\u00e0 d’alguna de les maneres seg\u00fcents, previ consentiment de l’informant: <\/p>\n\n \u00b7 Mitjan\u00e7ant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o <\/p>\n\n \u00b7 A trav\u00e9s d’una transcripci\u00f3 completa i exacta de la conversa feta pel personal responsable de tractar-la. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n Sense perjudici dels drets que li corresponen d’acord amb la normativa sobre protecci\u00f3 de dades, s’oferir\u00e0 a l’informant l’oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjan\u00e7ant la signatura la transcripci\u00f3 de la conversa. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n – En els casos en qu\u00e8 el responsable del sistema sigui la persona afectada per la comunicaci\u00f3, l’informant podr\u00e0 fer la comunicaci\u00f3 directament al director general. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n Si la comunicaci\u00f3 fos rebuda pel Responsable del Sistema i aquest fos la persona afectada per aquesta, aquest haur\u00e0 d’abstenir-se d’actuar, comunicant-ho immediatament al Director General, a fi que designi un instructor i\/o resolgui el que estimi convenient, sempre observant el que estableix aquest procediment <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n Qualsevol consulta sobre la interpretaci\u00f3 de la normativa aplicable, externa o interna, podr\u00e0 \u00e9sser realitzada, igualment, a trav\u00e9s del Canal \u00c8tic. Aix\u00f2 no obstant, les consultes quedaran excloses de l’\u00e0mbit de protecci\u00f3 d’aquest procediment. En aquest cas, el consultant s’haur\u00e0 d’identificar. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 9. PROCEDIMENT DE GESTI\u00d3 DE CONSULTES<\/strong> <\/p>\n\n Les consultes tenen per objecte resoldre els dubtes que puguin sorgir respecte de la interpretaci\u00f3 del Codi \u00c8tic i de Conducta, de qualsevol altra norma interna o de la legislaci\u00f3 aplicable. Tamb\u00e9 cal formular com a consulta qualsevol dubte relacionat amb una pauta dactuaci\u00f3 o de conducta que poguessin tenir afectaci\u00f3 en mat\u00e8ria d\u00e8tica o de prevenci\u00f3 de delictes. <\/p>\n\n El Canal \u00c8tic no \u00e9s una b\u00fastia de queixes o reclamacions, per la qual cosa no s’ha d’utilitzar per comunicar q\u00fcestions com ara reclamacions sobre les instal\u00b7lacions, queixes dels empleats sobre la seva situaci\u00f3 laboral, etc. mentre aquestes no suposin una vulneraci\u00f3 \u2013ja sigui potencial o efectiva- del Codi \u00c8tic i de Conducta. Si es reben, no seran admeses ni resoltes. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 9.1 Recepci\u00f3 de la Consulta<\/strong> <\/p>\n\n Un cop rebuda la consulta, s’enviar\u00e0 un justificant de recepci\u00f3 en un termini no superior a set (7) dies. <\/p>\n\n No ser\u00e0 admesa cap consulta el contingut de la qual quedi fora de l’objecte del Canal o que es realitzi en termes not\u00f2riament irrespectuosos o de mala fe <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 9.2 Resoluci\u00f3 i Comunicaci\u00f3<\/strong> <\/p>\n\n Analitzada la consulta, s’emetr\u00e0 una resposta amb la m\u00e0xima celeritat possible, i no es podr\u00e0 superar el termini d’un (1) mes des de l’acusament de rebut, ja sigui a trav\u00e9s del mateix canal o personalment al consultant. Per resoldre la consulta podreu acudir a professionals d’altres \u00e0rees o col\u00b7laboradors externs. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 10. PROCEDIMENT DE GESTI\u00d3 DE DEN\u00daNCIES<\/strong> <\/p>\n\n 10.1 Fase dAn\u00e0lisi i admissi\u00f3 a tr\u00e0mit<\/strong> <\/p>\n\n En cas de rebre’s una den\u00fancia, es donar\u00e0 justificant de rebut de la mateixa en el termini de set (7) dies. El Responsable del Sistema haur\u00e0 de fer-ne una an\u00e0lisi inicial en un per\u00edode no superior a un (1) mes des de l’acusament de rebut. El resultat final d\u201faquesta an\u00e0lisi pr\u00e8via ser\u00e0 l\u201fadmissi\u00f3, o no, a tr\u00e0mit, de la comunicaci\u00f3. <\/p>\n\n El Responsable del Sistema basar\u00e0 la seva decisi\u00f3 d’admissi\u00f3 a tr\u00e0mit, o no, en funci\u00f3 dels aspectes seg\u00fcents: <\/p>\n\n – La recepci\u00f3 de la den\u00fancia amb dades suficients per a la realitzaci\u00f3 de lan\u00e0lisi, incloent-hi les possibles persones\/\u00e0rees implicades i una clara descripci\u00f3 dels fets denunciats. <\/p>\n\n – Els indicis de veracitat de la den\u00fancia. <\/p>\n\n – La possible exist\u00e8ncia de documentaci\u00f3 o proves que suportin els fets denunciats. <\/p>\n\n – L’abs\u00e8ncia aparent de mala fe a la comunicaci\u00f3. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n En funci\u00f3 del resultat de la dita an\u00e0lisi, podr\u00e0 decidir admetre a tr\u00e0mit la den\u00fancia, iniciant-se un proc\u00e9s de recerca interna o, en cas negatiu, no admetre a tr\u00e0mit la den\u00fancia. Seran inadmeses totes les den\u00fancies que no tinguin relaci\u00f3 amb l’objecte del Canal o que de la seva redacci\u00f3 no se’n pugui extreure cap incompliment potencial. <\/p>\n\n En cas que una den\u00fancia no contingui la informaci\u00f3 necess\u00e0ria per a la seva tramitaci\u00f3, se sol\u00b7licitar\u00e0 a l’informant que l’esmeni, completant-la o aportant informaci\u00f3 addicional. <\/p>\n\n Quan es desprenguessin indicis de la comissi\u00f3 d’un fet delictiu, es traslladar\u00e0 de la informaci\u00f3, amb car\u00e0cter immediat, al Ministeri Fiscal. En cas que els fets afectin els interessos financers de la Uni\u00f3 Europea, es remetr\u00e0 a la Fiscalia Europea. <\/p>\n\n En qualsevol cas, l’informador ser\u00e0 informat de l’admissi\u00f3 o no, a tr\u00e0mit, de la den\u00fancia. En cas que no sigui admesa aquesta comunicaci\u00f3, s’inclour\u00e0 una justificaci\u00f3 raonada del responsable del sistema d’informaci\u00f3 que indiqui les causes que motiven la inadmissi\u00f3. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 10.2 Fase de recerca<\/strong> <\/p>\n\n Per a tota den\u00fancia admesa a tr\u00e0mit, el Responsable del Sistema procedir\u00e0 a l’obertura d’una investigaci\u00f3, valorant en funci\u00f3 de l’\u00e0mbit, l’abast i les persones presumptament involucrades en els fets, la millor estrat\u00e8gia de recerca a desenvolupar en cada cas concret. <\/p>\n\n Aquesta fase de recerca ser\u00e0 instru\u00efda pel mateix Responsable del Sistema, llevat que decideixi designar un \u00f2rgan instructor diferent, que podran ser altres membres de l’Organitzaci\u00f3 o un assessor extern (d’ara endavant, l’\u201cInstructor\u201d). <\/p>\n\n L’Instructor podr\u00e0 sol\u00b7licitar a les diferents \u00e0rees\/departaments la informaci\u00f3 i col\u00b7laboraci\u00f3 que consideri necess\u00e0ria per fer la investigaci\u00f3. <\/p>\n\n L’Instructor procedir\u00e0 a l’obertura d’un expedient de la investigaci\u00f3 en qu\u00e8 ser\u00e0 imprescindible incloure la documentaci\u00f3 detallada de totes les accions desenvolupades i els documents que s’hagin demanat per obtenir evid\u00e8ncies suficients i adequades. <\/p>\n\n Per obtenir aquestes evid\u00e8ncies podr\u00e0 dur a terme les accions que consideri oportunes, com ara la revisi\u00f3 de documents o registres, l’an\u00e0lisi de processos i procediments, o la realitzaci\u00f3 d’entrevistes, entre d’altres. Una de les dilig\u00e8ncies ineludibles ser\u00e0 sempre l’examen de les proves aportades per l’informant, i se li podr\u00e0 requerir que les ampli\u00ef per aclarir millor els fets denunciats. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 10.3 Comunicaci\u00f3 a la persona afectada i tr\u00e0mit d’audi\u00e8ncia<\/strong> <\/p>\n\n En el curs de la investigaci\u00f3, l’Instructor es posar\u00e0 en contacte amb la persona afectada, informant-lo dels fets que se’ls atribueixen i de les fites principals que es poden produir durant la investigaci\u00f3. <\/p>\n\n Aix\u00f2 no obstant, en els casos en qu\u00e8 aquesta comunicaci\u00f3 pogu\u00e9s posar en perill o perjudicar la investigaci\u00f3 dels fets, per exemple, per un risc de manipulaci\u00f3 o destrucci\u00f3 de proves, o pugui dificultar l’obtenci\u00f3 de les proves necess\u00e0ries per aclarir-les, la notificaci\u00f3 a la persona afectada per la comunicaci\u00f3 es pot endarrerir mentre hi hagi aquest risc. <\/p>\n\n CEM assegurar\u00e0 la integritat i la no manipulaci\u00f3 de les proves obtingudes. Abans de fer qualsevol proposta de resoluci\u00f3, l’Instructor haur\u00e0 de prendre declaraci\u00f3 a la persona afectada en un termini de deu (10) dies per aportar qualsevol al\u00b7legaci\u00f3 i qualsevol documentaci\u00f3, evid\u00e8ncia o prova en sentit contrari, que consideri del seu inter\u00e8s. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 10.4 Informe Motivat de Conclusions i Resoluci\u00f3<\/strong> <\/p>\n\n Finalitzada la investigaci\u00f3, l’Instructor elaborar\u00e0 un informe motivat de conclusions i podr\u00e0, si escau, recomanar l’adopci\u00f3 de mesures disciplin\u00e0ries. En els casos en qu\u00e8 hagi designat altres membres de lOrganitzaci\u00f3 o un assessor extern com a Instructor, aquest emetr\u00e0 un informe de conclusions que elevar\u00e0 al Responsable del Sistema per a la resoluci\u00f3 de lexpedient. <\/p>\n\n Aquest informe ha de contenir, almenys, els elements seg\u00fcents i la descripci\u00f3, sens perjudici dels deures de confidencialitat que s’hagin de mantenir: <\/p>\n\n \u2013 Identificaci\u00f3 dels subjectes intervinents. <\/p>\n\n – Naturalesa de la irregularitat o incompliment <\/p>\n\n – Relaci\u00f3 de fets o descobriments rellevants <\/p>\n\n – Conclusions o valoraci\u00f3 dels fets <\/p>\n\n – Proposta de mesures, controls i\/o accions a implantar per CEM per impedir o mitigar la probabilitat que aquesta infracci\u00f3 es torni a produir. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n La resoluci\u00f3 podr\u00e0 ser:<\/strong> <\/p>\n\n – Arxivar l’expedient per no tenir els fets de rellev\u00e0ncia a aquests efectes, per abs\u00e8ncia de prova suficient o per no tenir veracitat les informacions. Si s’ha constatat mala fe de l’informant, es posar\u00e0 en coneixement de recursos humans per a l’adopci\u00f3 de mesures disciplin\u00e0ries. <\/p>\n\n – Declarar la comissi\u00f3 duna irregularitat o incompliment de la normativa interna o de la legislaci\u00f3 instant a Recursos Humans laplicaci\u00f3 del r\u00e8gim disciplinari corresponent. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 10.5 Termini per resoldre<\/strong> <\/p>\n\n El termini per resoldre no podr\u00e0 ser superior a tres (3) mesos a comptar de la recepci\u00f3 de la comunicaci\u00f3. Per a casos d’especial complexitat, s’admet la pr\u00f2rroga del termini per tres (3) mesos despr\u00e9s de l’informe previ, que ser\u00e0 incorporat a l’expedient, que motivi les causes. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 10.6 Adopci\u00f3 de mesures disciplin\u00e0ries i altres mesures<\/strong> <\/p>\n\n Si es constata la comissi\u00f3 efectiva d’una irregularitat o incompliment, el responsable de recursos humans decidir\u00e0 les mesures disciplin\u00e0ries oportunes a adoptar, que comunicar\u00e0 i aplicar\u00e0 d’acord amb la normativa laboral vigent i el conveni col\u00b7lectiu aplicable. <\/p>\n\n Les sancions es graduaran atenent la gravetat dels fets comesos, i es poden prendre en consideraci\u00f3 circumst\u00e0ncies com ara el dany o els perjudicis causats, la reincid\u00e8ncia, el grau de participaci\u00f3, etc. A aquest efecte, quan sigui preceptiva l’obertura d’expedient disciplinari, un informe motivat de conclusions elaborat per recursos humans s’incorporar\u00e0 a l’expedient per evitar duplicitat d’actuacions. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 10.7 Comunicaci\u00f3 de la resoluci\u00f3 a l’informant<\/strong> <\/p>\n\n El Responsable del Sistema posar\u00e0 en coneixement de l’informant de la fi del procediment i del sentit de la resoluci\u00f3 adoptada sobre aix\u00f2. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 11. CANALS EXTERNS I AUTORITAT INDEPENDENT<\/strong> <\/p>\n\n Ja sigui directament o pr\u00e8via comunicaci\u00f3 a trav\u00e9s dels mitjans assenyalats a l’apartat 8 del present procediment, es podr\u00e0 informar davant l’Autoritat Independent de Protecci\u00f3 a l’Informant (AAI), o davant les autoritats o \u00f2rgans auton\u00f2mics corresponents, de la comissi\u00f3 de qualssevol accions o omissions incloses en l’\u00e0mbit d’aplicaci\u00f3 de la Llei 2\/2023, de 20 de febrer lluita contra la corrupci\u00f3. <\/p>\n\n La comunicaci\u00f3, que es pot dur a terme de forma an\u00f2nima, es pot fer, a elecci\u00f3 de l’informant: <\/p>\n\n \u00b7 Per escrit, a trav\u00e9s de correu postal oa trav\u00e9s de qualsevol mitj\u00e0 electr\u00f2nic habilitat a aquest efecte dirigit al canal extern d’informacions de l’AAI <\/p>\n\n \u00b7 Verbalment, per via telef\u00f2nica oa trav\u00e9s del sistema de missatgeria de veu. <\/p>\n\n \u00b7 Mitjan\u00e7ant reuni\u00f3 presencial, dins del termini m\u00e0xim de set (7) dies. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 12. PROTECCI\u00d3 DE DADES DE CAR\u00c0CTER PERSONAL<\/strong> <\/p>\n\n CEM es compromet a tractar, en tot moment, les dades de car\u00e0cter personal de manera absolutament confidencial i conforme a la normativa vigent. Adoptar\u00e0 les mesures d’\u00edndole t\u00e8cnica i organitzatives necess\u00e0ries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteraci\u00f3, la p\u00e8rdua, el tractament o l’acc\u00e9s no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a qu\u00e8 estan exposats. <\/p>\n\n Per a m\u00e9s informaci\u00f3 podeu consultar la Pol\u00edtica de Privadesa a la p\u00e0gina web (link a la Pol\u00edtica de Privadesa. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 13. CONSERVACI\u00d3 I REGISTRE DE LA INFORMACI\u00d3 GESTIONADA<\/strong> <\/p>\n\n CEM garanteix que les dades comunicades a trav\u00e9s del Sistema intern d’informaci\u00f3 seran nom\u00e9s accessibles per aquelles persones imprescindibles per dur a terme la investigaci\u00f3 i la resoluci\u00f3. Aix\u00f2 no obstant, el seu acc\u00e9s ser\u00e0 l\u00edcit per altres persones o fins i tot podr\u00e0 ser comunicada a tercers, quan sigui necessari per a l’adopci\u00f3 de mesures disciplin\u00e0ries o per a la tramitaci\u00f3 dels procediments judicials que, si escau, siguin procedents. <\/p>\n\n CEM disposar\u00e0 d’un Llibre-registre de les comunicacions rebudes i investigacions internes dutes a terme, fent aix\u00ed un seguiment diligent i exhaustiu amb l’objectiu de mantenir la tra\u00e7abilitat sobre l’activitat del Sistema Intern d’Informaci\u00f3. Aix\u00f2 no obstant, es garantiran, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en aquest procediment. <\/p>\n\n Aquest registre no t\u00e9 car\u00e0cter p\u00fablic, per la qual cosa \u00fanicament a petici\u00f3 raonada de l’Autoritat Judicial competent, mitjan\u00e7ant interlocut\u00f2ria, i en el marc d’un procediment judicial o administratiu relacionat amb l’objecte de la comunicaci\u00f3, es pot accedir totalment o parcialment al contingut d’aquest. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 14. PUBLICITAT I DIFUSI\u00d3<\/strong> <\/p>\n\n CEM garanteix proporcionar la informaci\u00f3 adequada de manera clara i f\u00e0cilment accessible, en tot moment, sobre l’\u00fas del Canal \u00c8tic, aix\u00ed com els principis essencials recollits en aquest document. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 15. INCOMPLIMENT<\/strong> <\/p>\n\n L’incompliment de qualsevol normativa interna de CEM per qualsevol persona del vostre equip pot suposar una infracci\u00f3 sancionable. Per tant, l’incompliment d’aquest procediment pot ser objecte de mesures disciplin\u00e0ries raonables i proporcionades, atenent les circumst\u00e0ncies del cas. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n 16. APROVACI\u00d3<\/strong> <\/p>\n\n La versi\u00f3 vigent d’aquest procediment va ser aprovada per l’\u00d2rgan d’Administraci\u00f3 del dia 8 de juny de 2023. Qualsevol actualitzaci\u00f3 del contingut ser\u00e0 degudament comunicada. <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n Annex<\/strong> <\/p>\n\n Ser\u00e0 denunciable a trav\u00e9s del Sistema Intern d’Informaci\u00f3 el que disposa l’Annex I de la DIRECTIVA (UE) 2019\/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d’octubre del 2019. <\/p>\n\n A continuaci\u00f3, se n’exposen alguns exemples: <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n Infraccions que entrin dins l’\u00e0mbit d’aplicaci\u00f3 dels actes de la Uni\u00f3 relatives a: <\/p>\n\n \u202f<\/strong> <\/p>\n\n Contractaci\u00f3 p\u00fablica:<\/strong> <\/p>\n\n \u00b7 Normes de procediment aplicables a la contractaci\u00f3 p\u00fablica i l’adjudicaci\u00f3 de concessions, a l’adjudicaci\u00f3 de contractes en els \u00e0mbits de la defensa i la seguretat, ia l’adjudicaci\u00f3 de contractes per part d’entitats que operen als sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals i qualsevol altre contracte. <\/p>\n\n Protecci\u00f3 del medi ambient:<\/strong> <\/p>\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
ROL<\/strong> <\/td> RESPONSABILITAT<\/strong> <\/td><\/tr> \u00d2rgan d’administraci\u00f3<\/strong> <\/td> – Aprovar i implantar el sistema intern d’informaci\u00f3 Responsable del Sistema<\/strong> <\/td> \u2013 Implantaci\u00f3 i revisi\u00f3 del present procediment.